金圓股份:關(guān)于全資子公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告
三廢處置：固廢及危廢、廢液、廢氣等現(xiàn)場減量化處理和無害化處理股票代碼：002672
股票簡稱：東江環(huán)保
通告編號：2018-82
東江環(huán)保股份有限公司
第六屆董事會第二十一次集會決議通告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會集會召開情形 東江環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第二十一次集會于2018年9月25日以現(xiàn)場連系電話集會方式在廣東省深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路9號東江環(huán)保大樓召開。集會通知于2018年9月22日以電子郵件方式送達(dá)。集會應(yīng)到董事8名，實到董事8名。集會召開相符《公司法》及《公司章程》的劃定。集會由董事鄧謙先生召集并主持，集會審議并表決通過了以下議案：
二、董事會集會審議情形 （一）《關(guān)于選舉譚侃為第六屆董事會執(zhí)行董事的議案》 表決效果：贊成8票，棄權(quán)0票，否決0票。 公司克日收到控股股東廣東省廣晟資產(chǎn)謀劃有限公司提名函，其提名譚侃為第六屆董事會董事候選人。經(jīng)公司董事會提名委員會審查，公司董事會贊成提名譚侃為公司第六屆董事會執(zhí)行董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。譚侃先生的簡歷請見附件。 董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未跨越公司董事總數(shù)的二分之一。 公司自力董事對該事項揭曉了贊成的自力意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 該議案尚需提交股東大會審議。 （二）《關(guān)于召開2018年第三次暫且股東大會的議案》 表決效果：贊成8票，棄權(quán)0票，化工裝置拆除前清洗：停產(chǎn)后的化工裝置清洗后達(dá)到動火拆除要求，滿足安全和環(huán)保拆除條件否決0票。 贊成公司于2018年11月12日下晝14:00召開2018年第三次暫且股東大會。集會通知詳見本公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2018年第三次暫且股東大會的通知》。
三、備查文件 本公司第六屆董事會第二十一次集會決議 特此通告。 東江環(huán)保股份有限公司董事會 2018年9月26日
附件：簡歷 附件：簡歷 譚侃，1969年5月生，本科學(xué)歷。自1992年參加事情，先后在福田區(qū)環(huán)境技術(shù)開發(fā)研究所、深圳市環(huán)境監(jiān)理所事情。2002年至2016年時代任職于深圳市人居環(huán)境委員會，先后擔(dān)任環(huán)評管理處副調(diào)研員、東深水資源珍愛辦公室副主任及水和土壤環(huán)境管理處副處長等職務(wù)，并于2016年11月至2017年5月?lián)紊钲谑兴畡?wù)局污染防治處負(fù)責(zé)人，具有多年環(huán)境管理及污染防治等方面的厚實履歷。現(xiàn)任東江環(huán)保股份有限公司黨委書記、副總裁。 停止本通告日，譚侃持有公司股份240,000股，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及現(xiàn)實控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
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也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失約被執(zhí)行人，其任職資格相符《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和劃定要求的任職條件。凱利環(huán)境工程有限公司成立2003年，注冊資金一億。國家級高新技術(shù)企業(yè)，國家專利20多項，化學(xué)清洗A級資質(zhì)，物理清洗A級資質(zhì)，建筑、環(huán)保、石油化工資質(zhì)，環(huán)境、健康、質(zhì)量體系認(rèn)證。目前建成研發(fā)生產(chǎn)基地2萬平米，高級工程師6名，各類技術(shù)工程師25名。 凱利環(huán)境致力于化學(xué)清洗，環(huán)保工程，清洗產(chǎn)品研發(fā)，清洗設(shè)備研發(fā)等。目前，自主研發(fā)的水下作業(yè)機器人，具有高效作業(yè)，深水行走，智能遙控，24小時作業(yè)等優(yōu)勢。解決了化工行業(yè)不停產(chǎn)清淤的痛點。同時致力于市政清淤，河道清淤，水庫清淤，黃河抽沙等應(yīng)用。
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