金圓股份:關(guān)于全資子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告
三廢處置：固廢及危廢、廢液、廢氣等現(xiàn)場(chǎng)減量化處理和無害化處理股票代碼：002672
股票簡(jiǎn)稱：東江環(huán)保
通告編號(hào)：2018-82
東江環(huán)保股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十一次集會(huì)決議通告 本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)集會(huì)召開情形 東江環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會(huì)第二十一次集會(huì)于2018年9月25日以現(xiàn)場(chǎng)連系電話集會(huì)方式在廣東省深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路9號(hào)東江環(huán)保大樓召開。集會(huì)通知于2018年9月22日以電子郵件方式送達(dá)。集會(huì)應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名。集會(huì)召開相符《公司法》及《公司章程》的劃定。集會(huì)由董事鄧謙先生召集并主持，集會(huì)審議并表決通過了以下議案：
二、董事會(huì)集會(huì)審議情形 （一）《關(guān)于選舉譚侃為第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事的議案》 表決效果：贊成8票，棄權(quán)0票，否決0票。 公司克日收到控股股東廣東省廣晟資產(chǎn)謀劃有限公司提名函，其提名譚侃為第六屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司董事會(huì)贊成提名譚侃為公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。譚侃先生的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件。 董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未跨越公司董事總數(shù)的二分之一。 公司自力董事對(duì)該事項(xiàng)揭曉了贊成的自力意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 該議案尚需提交股東大會(huì)審議。 （二）《關(guān)于召開2018年第三次暫且股東大會(huì)的議案》 表決效果：贊成8票，棄權(quán)0票，化工裝置拆除前清洗：停產(chǎn)后的化工裝置清洗后達(dá)到動(dòng)火拆除要求，滿足安全和環(huán)保拆除條件否決0票。 贊成公司于2018年11月12日下晝14:00召開2018年第三次暫且股東大會(huì)。集會(huì)通知詳見本公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2018年第三次暫且股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件 本公司第六屆董事會(huì)第二十一次集會(huì)決議 特此通告。 東江環(huán)保股份有限公司董事會(huì) 2018年9月26日
附件：簡(jiǎn)歷 附件：簡(jiǎn)歷 譚侃，1969年5月生，本科學(xué)歷。自1992年參加事情，先后在福田區(qū)環(huán)境技術(shù)開發(fā)研究所、深圳市環(huán)境監(jiān)理所事情。2002年至2016年時(shí)代任職于深圳市人居環(huán)境委員會(huì)，先后擔(dān)任環(huán)評(píng)管理處副調(diào)研員、東深水資源珍愛辦公室副主任及水和土壤環(huán)境管理處副處長(zhǎng)等職務(wù)，并于2016年11月至2017年5月?lián)紊钲谑兴畡?wù)局污染防治處負(fù)責(zé)人，具有多年環(huán)境管理及污染防治等方面的厚實(shí)履歷。現(xiàn)任東江環(huán)保股份有限公司黨委書記、副總裁。 停止本通告日，譚侃持有公司股份240,000股，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及現(xiàn)實(shí)控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
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也不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失約被執(zhí)行人，其任職資格相符《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和劃定要求的任職條件。凱利環(huán)境工程有限公司成立2003年，注冊(cè)資金一億。國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，國家專利20多項(xiàng)，化學(xué)清洗A級(jí)資質(zhì)，物理清洗A級(jí)資質(zhì)，建筑、環(huán)保、石油化工資質(zhì)，環(huán)境、健康、質(zhì)量體系認(rèn)證。目前建成研發(fā)生產(chǎn)基地2萬平米，高級(jí)工程師6名，各類技術(shù)工程師25名。 凱利環(huán)境致力于化學(xué)清洗，環(huán)保工程，清洗產(chǎn)品研發(fā)，清洗設(shè)備研發(fā)等。目前，自主研發(fā)的水下作業(yè)機(jī)器人，具有高效作業(yè)，深水行走，智能遙控，24小時(shí)作業(yè)等優(yōu)勢(shì)。解決了化工行業(yè)不停產(chǎn)清淤的痛點(diǎn)。同時(shí)致力于市政清淤，河道清淤，水庫清淤，黃河抽沙等應(yīng)用。
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